Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети» состоится 30 июня 2016 года

Публичное акционерное общество «Российские сети»

Местонахождение: Россия, г. Москва

Уважаемый акционер!

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети» 

в форме собрания (далее – Собрание)

состоится «30» июня 2016 года

по адресу: г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 4.

Начало Собрания: в 11 час. 00 мин. по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании:

с 10 час. 00 мин. по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, 

«24» мая 2016 года.

Заполненные бюллетени для голосования направляются и принимаются по следующим адресам: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС», а также 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети».

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования и электронными документами о голосовании, полученными не позднее «27» июня 2016 года.

Повестка дня Собрания:

1) Об утверждении годового отчета Общества.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.

3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 квартал 2016 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

7) О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 

8) Об избрании членов Совета директоров Общества.

9) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

10) Об утверждении аудитора Общества. 

11) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

12) Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13) Об участии Общества в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия».

14) О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».

15) Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Российский совет по международным делам».

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров Общества (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресам:

г. Москва, ул. Беловежская, д.4, блок «А» здания многофункционального общественного центра, ПАО «Россети»,

г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее - АО «СТАТУС»), а также на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 4.

Предварительное рассмотрение доверенностей акционеров будет производиться с 10 июня 2016 года по 29 июня 2016 года в АО «СТАТУС» по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1. Данная процедура не является обязательной для акционеров. По этому же адресу можно ознакомиться с типовыми формами доверенностей и рекомендациями по их оформлению.

 

Совет директоров ПАО «Россети»